山原紙業(yè)股份有限公司召開(kāi)五屆董事會(huì )第十五次會(huì )議
2008/3/10 16:59:59
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3月5日，股份公司五屆董事會(huì )第十五次會(huì )議在第一辦公樓三樓會(huì )議室召開(kāi)。股份公司董事及獨立董事授權代表參加了會(huì )議，股份公司3名監事和財務(wù)負責人列席了會(huì )議。公司董事長(cháng)徐祥主持會(huì )議。
經(jīng)與會(huì )董事認真討論，會(huì )議審議通過(guò)了《公司2007年度董事會(huì )工作報告》、《公司2007年度財務(wù)決算和2008年度財務(wù)預算報告》、《公司2007年度利潤分配預案》、《公司2007年年度報告及年度報告摘要》、《關(guān)于對前期已披露的2007年期初資產(chǎn)負債表相關(guān)項目及金額調整的議案》、《公司續聘深圳南方民和會(huì )計師事務(wù)所有限責任公司為公司審計機構的議案》、《獨立董事年報工作制度》、《審計委員會(huì )年報工作規程》、《關(guān)于聘任公司財務(wù)總監的議案》、《關(guān)于召開(kāi)公司2007年度股東大會(huì )的議案》。
股份公司擬對2007年度的利潤分配，按當年凈利潤的10%提取法定盈余公積4,416,571.86元，每10股分配現金股利1.26元（含稅），即總計分配現金股利24,318,000元（上述利潤預分配方案尚需經(jīng)股東大會(huì )決議通過(guò)）。