股份公司召開(kāi)2007年度股東大會(huì )

2008年4月3日，包頭山原紙業(yè)股份有限公司在山原學(xué)院召開(kāi)2007年度股東大會(huì )，共有22名股東及股東授權代表出席會(huì )議，代表公司有表決權股份113,069,418股，占公司股本總額的58.59%。公司董事長(cháng)徐祥主持了本次股東大會(huì )。

大會(huì )以投票表決方式審議通過(guò)了《2007年度董事會(huì )工作報告》、《2007年度財務(wù)決算和2008年度財務(wù)預算報告》、《公司2007年度利潤分配預案》、《公司2007年度報告及年度報告摘要》、《公司2007年度監事會(huì )工作報告》、《關(guān)于公司監事會(huì )改選監事的議案》(會(huì )議選舉關(guān)興江先生為公司五屆監事會(huì )監事，并與監事劉書(shū)杰及公司工會(huì )四屆二次團組長(cháng)聯(lián)席會(huì )議民主選舉的職工代表監事王世剛共同組成公司五屆監事會(huì ))、《公司續聘深圳南方民和會(huì )計師事務(wù)所有限責任公司為公司審計機構的議案》。

公司2007年度的利潤分配方案：按當年凈利潤的10%提取法定盈余公積4,416,571.86元，每10股分配現金股利1.26元（含稅），即總計分配現金股利24,318,000元。

北京市時(shí)代九和律師事務(wù)所張啟富、楊靜律師見(jiàn)證本次股東大會(huì )并出具法律意見(jiàn)書(shū)。